AML - BO 2025

С каква риск категория са маркирани ВПЛ-ти и свързаните им лица в банковата система Банер?

Кое от посочените не е етап от процеса „пране на пари“? •Пласмент; • Разслояване; •Интеграция; •Плащане

Актуализация на клиенти с риск категория „Среден риск“ се актуализират: • Всяка година; •Веднъж на две години; •Веднъж на три години; •Веднъж на четири години

Клиент идва в 4 поредни дни, като всеки път иска да нареди превод в размер на 2900,00 USD. В този случай не е необходимо да докладвате това като подозрителна дейност. •Вярно; • Грешно

Колко време след преустановяване на заемана позиция на ВПЛ лицето се счита като такова? •веднага след преустановяване на заеманата длъжност; •след 12 м.; • до 5г. след заеманата позиция

Какво стои зад абревиатурата ВПЛ?•Видна политическа личност; •Върховна политическа личност; •Високопоставена личност

Прането на пари е процес на трансформиране на незаконно придобити пари в „чисти“ средства; • Вярно • Грешно

…………………………………….. обхваща по-широк набор от неетични практики, включително подкупи, измами, присвояване и злоупотреба с власт за лична или организационна изгода.

Видна политическа личност ли е кметът на село Победа, община Добрич? •Да; • Не

Декларация за произход на средствата се попълва при сума на превода равна или по – голяма от: •10 000 лева; •15 000 лева; •30 000 лева

Рисковата класификация на Банката определя следните нива на риск, според които се класифицират всички клиенти: •Нисък, Среден, Висок; •Нисък, Среден, Висок и Краен; • Среден, Висок и Краен

Каква информация може да поиска една банка от клиент по време на процеса KYC? •Официален документ за самоличност и доказателство за адрес; •Предпочитания за любим филм и музика; •Любим цвят и име на домашен любимец

Текущ клиент на Банката нарежда превод към Република Южна Корея? Ще бъде ли излъчен превода?